打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對策研究

　　1. 緒論

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類案件已成為刑事案件類中增長最快、發(fā)案最多、影響最廣的一類。2021年，習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持以人民為中心，全面落實(shí)打防管控措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。近年來，湖南健全線索共享、協(xié)同發(fā)現(xiàn)、聯(lián)動(dòng)打擊等機(jī)制，2022年1至4月份，共破獲涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件8899起，同比上升95.5%，戰(zhàn)果頗豐。為此，本文探討利用區(qū)塊鏈技術(shù)以提高協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制質(zhì)效，通過技術(shù)反制、依法懲治進(jìn)一步提升打擊治理能力和水平。

　　2. 打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的形勢及痛點(diǎn)

　　2022年，夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，全國共破獲刑事案件64萬余起，而前11個(gè)月全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.1萬起，同比上升5.7%，立案數(shù)同比下降17.3%，持續(xù)上升勢頭得到了有效遏制。但從絕對數(shù)看，依然處于多發(fā)高發(fā)，形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。

　　相較傳統(tǒng)犯罪，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)智能性、非接觸性、集團(tuán)化、跨境跨區(qū)域等特點(diǎn)，電子證據(jù)認(rèn)定難、查證資料流向難、贓款追繳難、鎖定犯罪嫌疑人難，是當(dāng)前打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要痛點(diǎn)，需要多方合作，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升辦案質(zhì)效，健全完善打擊治理體系。

　　3. 提升打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪能力的對策探析

　　強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作協(xié)調(diào)小組各成員單位協(xié)同聯(lián)動(dòng)是提升辦案質(zhì)效的關(guān)鍵，下面，通過構(gòu)建反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈及其體系分析如何提升打擊能力。

　　3.1 體系概述

　?。▓D1 反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系示意圖）

　　如圖1，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈屬聯(lián)盟鏈，與警察、檢察官、法官、公證員、檢驗(yàn)員、鑒定員、司法人員、企業(yè)員工私有鏈，以及公檢法司、網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、人民銀行、銀監(jiān)、通信管理等部門，金融、通信行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，工作職責(zé)、規(guī)章制度、運(yùn)行機(jī)制等共同構(gòu)成反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系。從公安機(jī)關(guān)立案開始，案件信息即寫入反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈，并與辦案民警、檢察官、法官綁定，獲取的電子證據(jù)根據(jù)綠色通道操作規(guī)范由智能合約自行處理，之后由檢驗(yàn)、鑒定或者公證機(jī)構(gòu)查驗(yàn)，檢察院審查。公安機(jī)關(guān)將案件材料和電子證據(jù)移送檢察院，由智能合約按照流程辦理，之后移送法院起訴或退回。法院依法審理。依托反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈，政法委指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促案件辦理，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)行業(yè)監(jiān)管，人大負(fù)責(zé)立法和監(jiān)督。

　　3.2 運(yùn)行機(jī)制

　　辦案信息全程鏈內(nèi)流轉(zhuǎn)，案件移送從傳統(tǒng)的“面對面”到“鍵對鍵”。以數(shù)據(jù)流為驅(qū)動(dòng)，公開透明的共識(shí)機(jī)制與智能合約保證了授權(quán)、結(jié)果的可信任，可追溯性保證了鏈上數(shù)據(jù)均可查，智能合約在滿足條件時(shí)觸發(fā)并自動(dòng)運(yùn)行，不受外界干擾。

　　公安部門立案后立即展開偵查，獲取初步電子證據(jù)后觸發(fā)智能合約，通過金融、通信和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的綠色通道，緊急止付、快速凍結(jié)相關(guān)賬號(hào)資金，立即限制、暫停電話卡功能，快速斷網(wǎng)，溯源核查，為證據(jù)保存和查明資料流向贏得時(shí)間，同時(shí)，協(xié)助公安部門查證資金、信息流，進(jìn)一步獲取電子證據(jù)。公安部門每個(gè)過程的辦理情況、辦案警察、電子證據(jù)等信息和時(shí)間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到辦案警察私有鏈。金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)辦及其人員信息和時(shí)間戳寫入該鏈，并關(guān)聯(lián)到員工私有鏈。公檢司部門收到鏈內(nèi)的電子證據(jù)立即啟動(dòng)公證、鑒定、檢驗(yàn)和審查，快速得到具有法律效力的電子證據(jù)。檢察院將案件從公安部門送達(dá)至起訴，公訴人、案件移送人、審批人、電子證據(jù)及審查情況等信息和時(shí)間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到檢察官私有鏈,警察和檢察官私有鏈相互關(guān)聯(lián)。涉及到電子證據(jù)，需做公證、鑒定、檢驗(yàn)，由有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)完成，并送檢察院審查，結(jié)合案件其他材料，檢察院決定退回補(bǔ)充偵查或中止偵辦，亦或向法院提起公訴。法院從審理到終審，審判員、書記員、判決書等信息和時(shí)間戳寫入該鏈，并同步關(guān)聯(lián)到法官私有鏈,檢察官和法官私有鏈相互關(guān)聯(lián)。如犯罪嫌疑人被判有罪，移送司法部門。

　　數(shù)據(jù)流中每個(gè)節(jié)點(diǎn)都有時(shí)間戳，且信息不能被篡改、可追溯，為監(jiān)督案件辦理進(jìn)程和追責(zé)提供了可靠依據(jù)。

　　3.3 主要作用

　　該體系主要作用：一是提高電子證據(jù)的認(rèn)定效率，加快案件調(diào)查取證速度，緩解電子證據(jù)認(rèn)定難、鎖定犯罪嫌疑人難；二是快速凍結(jié)資金和斷網(wǎng)，破解贓款追繳難，增加詐騙者獲得非法收入難度，減少受害者損失；三是多部門協(xié)同作戰(zhàn)，及時(shí)鎖定稍縱即逝的資金、信息流向，緩解查證資料流向難；四是提高對辦案人員追責(zé)、糾錯(cuò)效率，加快案件辦理過程中流轉(zhuǎn)速度，提升案件辦理質(zhì)效；五是區(qū)塊鏈的可信任、不可篡改性，有利于國際執(zhí)法司法合作，提高跨境跨區(qū)域打擊力度。高效快捷是破解打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪痛點(diǎn)的“金鑰匙”。

　　3.4 重要舉措

　　創(chuàng)建區(qū)塊鏈?zhǔn)菢?gòu)建反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)塊鏈體系的基礎(chǔ)，更需有配套的制度措施和地方立法。

　　3.4.1 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　加強(qiáng)黨對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和跨境突出犯罪工作協(xié)調(diào)小組作用，統(tǒng)籌力量資源，加強(qiáng)綜合保障，推進(jìn)反詐專門平臺(tái)和專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。有關(guān)單位和行業(yè)要將其列入重要議事日程，認(rèn)真研究解決機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、經(jīng)費(fèi)投入、安全保護(hù)措施建設(shè)等重大問題。行業(yè)及其主管部門要明確本單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，確定一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員為分管負(fù)責(zé)人，明確負(fù)責(zé)部門，任務(wù)分工，一級抓一級，層層抓落實(shí)。

　　3.4.2 強(qiáng)化職責(zé)分工

　　政法委要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加大指導(dǎo)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化督促考核。人大的首要任務(wù)是地方立法，主動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)。法院依法從嚴(yán)懲處，完善法律規(guī)范，強(qiáng)化法律支撐，協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)查扣、凍結(jié)涉案賬戶贓款。檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)全鏈條打擊，及時(shí)啟動(dòng)電子證據(jù)審查，強(qiáng)化案件反向?qū)徱?。公安機(jī)關(guān)作為牽頭部門，依法履職盡責(zé)，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，加快案件偵辦。司法機(jī)關(guān)對公證、鑒定等工作加強(qiáng)指導(dǎo)和管理，督促專業(yè)機(jī)構(gòu)迅速啟動(dòng)相關(guān)工作。

　　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)建立風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，配合公安部門迅速啟動(dòng)延遲支付結(jié)算、限制或中止有關(guān)業(yè)務(wù)，斬?cái)噘Y金流。人民銀行、銀監(jiān)部門履行監(jiān)管職責(zé)，制定綠色通道規(guī)章制度、操作規(guī)范。電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者限制、暫停有關(guān)電話卡功能，識(shí)別、封堵攔截和溯源核查，協(xié)助取證?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)迅速限制功能、暫停服務(wù)，斬?cái)嘈畔⒘?，協(xié)助取證。網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、通信管理部門加強(qiáng)監(jiān)管，制定綠色通道規(guī)章制度、操作規(guī)范。

　　3.4.3 加大監(jiān)督考核

　　該體系可實(shí)現(xiàn)全程、實(shí)時(shí)監(jiān)督，這是提高案件辦理質(zhì)效的有效抓手。政法委加強(qiáng)對公檢法司履職監(jiān)督檢查和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，督促整改、問責(zé)，向有關(guān)部門移交違法違紀(jì)行為線索。人大對有關(guān)職能部門依法監(jiān)督。檢察院以類案治理式全流程監(jiān)督，加強(qiáng)司法全面保護(hù)。人民銀行、銀監(jiān)、網(wǎng)信、工信、市場監(jiān)管、通信管理部門加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督檢查和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，依法依規(guī)對違法違紀(jì)的單位和個(gè)人從嚴(yán)懲戒。

　　3.4.4 推進(jìn)地方立法

　　反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法是國家層面制定的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有力法律武器。針對該體系，立足“小切口”，做足“小快靈”，通過地方立法，對各部門、行業(yè)制定的規(guī)章制度、操作規(guī)范予以固化，對相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章制度的條文予以明確和細(xì)化。明晰各單位主體責(zé)任，增強(qiáng)電子數(shù)據(jù)法律效力，規(guī)定案件辦理時(shí)限，賦予智能合約法律地位。

　　4. 結(jié)語

　　打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪是一個(gè)復(fù)雜的社會(huì)治理問題，也是市域社會(huì)治理現(xiàn)代化的重要內(nèi)容，重點(diǎn)在“打”，關(guān)鍵在“治”。這里僅研究了“打”的對策，還需按照《意見》要求，打防結(jié)合，源頭治理，全鏈條打擊生態(tài)系統(tǒng)，全領(lǐng)域鏟除滋生土壤，全維度擠壓生存空間，全方位筑牢反詐防護(hù)網(wǎng)，才能有效遏制多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。

　　責(zé)任編輯：廣漢